Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN). Las sanciones recaen sobre dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas.
Entre los establecimientos sancionados figura Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Casino Centenario es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA). Según la OFAC, el inmueble es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel.
La misma empresa CAMSA opera Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio de apuestas en línea bajo el mismo nombre. La red utilizaba negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas del Cártel del Noreste, organización designada por el Gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera.
La acción también alcanzó a tres personas. Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, fue señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. También fue designado Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado. Además, se sancionó a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, identificado como un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. El Departamento del Tesoro de EE.UU. detalló que Penilla Rodríguez “provee servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste (CDN) más allá del alcance de una relación normal de cliente – abogado”.
En México, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados por Estados Unidos. La UIF ha detectado inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada por los sancionados.
La UIF ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Asimismo, ha compartido la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación binacional: “A través de una sólida cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad, cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura”. Esta es la tercera acción de la OFAC contra los líderes y afiliados de CDN durante la administración Trump.
