EU ACUSA A CIBANCO, INTERCAM Y VECTOR DE LAVAR DINERO DEL NARCO
Por Monserrat Californias El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alertas al señalar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como actores clave en el lavado de dinero ligado al fentanilo. A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se impusieron restricciones a transferencias desde y hacia estas instituciones. […]
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